Ví bitcoin của sàn giao dịch BTC-e thất bại đã hoạt động trở lại


Bitcoin


Ví tiền điện tử được cho là của sàn giao dịch BTC-e có liên quan đến vụ hack Mt. Gox năm 2014 đã bùng nổ vào thứ Tư với giao dịch lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2017, gửi tổng cộng 10.000 bitcoin (165 triệu đô la) cho hai người nhận không xác định.

Là một phần của giao dịch diễn ra vào khoảng 08:38 UTC, một chiếc ví đã nhận được 3.500 bitcoin đã chuyển tiếp 300 BTC đến một điểm đến khác. Số tiền đó đã được chia nhỏ hơn nữa và chuyển vào một số ví không được quy cho bất kỳ dịch vụ lưu ký nào đã biết. Mô hình phân phối có thể giải thích được: Có thể chủ sở hữu ví chỉ cần gửi tiền đến các ví khác của riêng họ, gửi cho người khác hoặc rút tiền mặt thông qua một nhà môi giới không chính thức. 6.500 còn lại ở lại.

Mt.Gox, sàn giao dịch bitcoin đầu tiên, đã bị cướp 744.408 BTC và đóng cửa vĩnh viễn vào năm 2014. Alexander Vinnik, được cho là người điều hành BTC-e – điều mà anh ta phủ nhận, đã bị bắt vào năm 2017 tại một khu nghỉ dưỡng gần Thessaloniki, Hy Lạp tại yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về rửa tiền và các cáo buộc khác.

Ví liên quan đến giao dịch ngày hôm nay được quy cho BTC-e bởi hệ thống phân tích chuỗi khối Crystal Blockchain. Việc chuyển tiền đã được chú ý bởi doanh nhân tiền điện tử người Nga, ông Serge Mendeleev, người đã công bố quan sát trên kênh Telegram của mình. Dữ liệu chuỗi khối cung cấp một lượng thông tin hạn chế, có thể giải thích được.

Vinnik, quốc tịch Nga, phải đối mặt với các yêu cầu dẫn độ cạnh tranh từ Nga, Pháp và Mỹ. Anh ta bị dẫn độ về Pháp từ Hy Lạp vào năm 2020 và bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiền. Tháng 8 này, anh ta bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc về “sự cố xâm nhập và hack máy tính, lừa đảo bằng mã độc tống tiền, âm mưu đánh cắp danh tính, quan chức nhà nước tham nhũng và đường dây phân phối ma túy”, theo bản cáo trạng năm 2020 của tòa án California. Anh ta hiện đang ở Nhà tù Santa Rita ở Dublin, California, theo hồ sơ vụ án.

Liên kết Nga

Ngay sau khi BTC-e đóng cửa và các máy chủ của nó bị FBI tịch thu vào năm 2017, một bản sao đã bắt đầu xuất hiện dưới tên WEX. Sau một năm hoạt động, WEX đã đóng băng tất cả các khoản rút tiền và ngừng hoạt động. Giám đốc điều hành Dmitri Vasilev cho biết ông đã bán sàn giao dịch cho Dmitri Khavchenko.

CoinDesk đã báo cáo vào thời điểm đó trước và sau khi ngừng hoạt động, các ví WEX đã bị rút sạch tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la. Người dùng đã nộp báo cáo của cảnh sát và một số cuộc điều tra đã được tiến hành ở Nga và Kazakhstan. Trong những năm qua, Vasilev đã bị bắt ở Ý, Ba Lan và Croatia theo yêu cầu của cảnh sát Nga nhưng lần nào cũng được thả ngay sau đó.

Bức ảnh gần đây nhất trên trang cá nhân Instagram của Vasilev được đăng vào ngày 3 tháng 5, được gắn thẻ địa lý là chụp ở Amsterdam. Trên ảnh, Vasilev đang đứng trước cửa hàng có tên Scamm.

Trong các cuộc nói chuyện công khai của mình, cũng như trong các cuộc trò chuyện nhóm với người dùng WEX, Vasilev cho biết quyền kiểm soát tiền điện tử của người dùng luôn thuộc về quản trị viên WEX ẩn danh. Năm 2019, một công dân Nga khác, Alexei Bilyuchenko, thú nhận là quản trị viên và nói rằng anh ta buộc phải chuyển toàn bộ số tiền cho hai sĩ quan không rõ danh tính của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), theo tài liệu vụ án hình sự mà BBC có được.

Theo một nhóm người dùng WEX, Bilyuchenko hiện đang ở trong một nhà tù của Nga có tên là Matrosskaya Tishina ở Moscow, vì một lá thư gửi cho anh ta thông qua hệ thống thư chính thức của nhà tù được thông báo là đã nhận được.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *