Trách nhiệm của tiền điện tử đối với việc thực thi pháp luật vào năm 2023 và hơn thế nữa


phân tích


Ngay sau khi quả bóng rơi ở Quảng trường Thời đại vào đêm giao thừa chào đón năm 2022, cộng đồng tiền điện tử, chuỗi khối và tài sản kỹ thuật số đã vang lên trong năm mới với những suy nghĩ về việc áp dụng hàng loạt vào xu hướng chủ đạo. Bitcoin được giao dịch khoảng 40.000 đô la, một đấu trường mang tính biểu tượng ở Los Angeles vừa đổi tên thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn và những người nổi tiếng, vận động viên và nhạc sĩ đang xếp hàng để ca ngợi hệ sinh thái tài chính mới này.

Bill Callahan, cựu điều tra viên tài chính đặc vụ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, là giám đốc chính phủ và các vấn đề chiến lược tại Blockchain Intelligence Group. Bài viết này là một phần của tiền điện tử 2023.

Đó là một chuyến đi gập ghềnh kể từ đó. Bitcoin giảm 60%. Các ứng dụng tiền điện tử nổi tiếng một thời Celsius Network và BlockFi đang phải hầu tòa phá sản. Và khi chúng ta bước sang năm mới, ít nhất một sân vận động sẽ phải xóa tên của một sàn giao dịch tiền điện tử khỏi mặt tiền của nó.

Một năm khai thác và những gì tiếp theo

Cơ quan thực thi pháp luật, điều tra tài chính và giám định viên chống rửa tiền đã phải đối mặt với các vụ lừa đảo, gian lận, trộm cắp và hack liên quan đến tài sản kỹ thuật số trong năm nay. Và chúng ta không chỉ nói về Bored Apes bị đánh cắp (mặc dù nhiều hơn một số đã bị lừa đảo). Nếu chúng ta học được bất cứ điều gì vào năm 2022, thì đó là phân tích chuỗi khối có thể giúp đẩy nhanh quá trình điều tra – từ thời điểm cơ quan thực thi pháp luật lần đầu tiên được cảnh báo về tội phạm tài chính tiềm ẩn cho đến thời điểm bắt giữ.

Vào tháng 3, công ty của tôi, Blockchain Intelligence Group, đã phát hiện ra hoạt động đáng ngờ tiềm ẩn liên quan đến dự án mã thông báo không thể thay thế (NFT) có tên là Frosties và đã thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật. Các đại lý có thể theo dõi và theo dõi các giao dịch tài chính dọc theo chuỗi khối và cùng với các dữ liệu điện tử khác, có thể xác định thủ phạm, bắt giữ chúng và ngăn chặn một vụ lừa đảo NFT đã được lên kế hoạch khác.

Thông thường, công việc điều tra tài chính vất vả phải mất hàng tháng trời nay đã giảm xuống chỉ còn vài tuần. Điều đó rất quan trọng, khi xem xét số lượng và giá trị của các vụ khai thác tiền điện tử thực sự đã tăng lên trong năm nay – bất chấp sự thoái lui của thị trường.

Vào năm 2023, nhu cầu về các nhà điều tra blockchain (và các công cụ phân tích) sẽ tăng lên: từ các cơ quan quản lý toàn cầu xử lý các cuộc điều tra phức tạp về các cuộc tấn công mạng và chuyển tiền xuyên khu vực tài phán cho đến các cơ quan cảnh sát địa phương phản hồi các khiếu nại của công dân về các vụ lừa đảo lãng mạn hoặc đầu tư.

Các sở cảnh sát địa phương sẽ không còn xa xỉ gửi các cuộc điều tra này cho liên bang nữa mà sẽ dành các nguồn lực để đào tạo và trang bị cho các thám tử tội phạm tài chính và kinh tế những kiến ​​thức mới nhất về giáo dục điều tra tiền điện tử.

Giáo dục và phòng ngừa

Vào năm 2023, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử sẽ cần tìm hiểu thêm về tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO) và các tổ chức buôn bán ma túy (DTO), để sử dụng cách nói của các nhà điều tra. Nhiệm vụ của mọi người tham gia hệ sinh thái là gửi các báo cáo hoạt động đáng ngờ và nhận thức được các hành vi phạm tội tiềm ẩn.

Cũng giống như trong sự trỗi dậy của băng đảng ma túy hiện đại vào những năm 1980 và 1990, những người chơi cụ thể đã xuất hiện với các công nghệ mới để phục vụ và hỗ trợ những kẻ xấu. Tiền điện tử, với mức độ minh bạch chưa từng có, sẽ gây khó khăn cho các dòng tiền ngầm – mặc dù điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra.

Mặc dù tiền điện tử có thể kiểm chứng được, nhưng các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia được hưởng lợi từ khả năng chống kiểm duyệt của các mạng phi tập trung như Bitcoin và Ethereum (và có thể là một số mạng khác) để củng cố thu nhập của chúng từ hoạt động bất hợp pháp.

Sau đó, có sự gia tăng của tội phạm dưới dạng dịch vụ, chẳng hạn như cung cấp tiền điện tử để trao đổi fiat hoặc ngược lại, mã và hướng dẫn để tiến hành hack hoặc dịch vụ ví để thu thập tiền điện tử từ một vụ lừa đảo. Các diễn viên đã và sẽ tiếp tục nổi lên để tách biệt các nhiệm vụ này với nhau.

Phân tích chuỗi khối có thể giúp theo dõi các luồng từ hoạt động tội phạm, nhưng đó chỉ là một phần của giải pháp tiềm năng. Giáo dục về cách tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo tiền điện tử cần phải tăng lên vào năm 2023. Điều đó sẽ bắt đầu với việc các cộng đồng nổi dậy chống lại sự phổ biến của máy ATM bitcoin ở những nơi mà theo truyền thống bạn sẽ không giao dịch ngân hàng hoặc đầu tư (ví dụ: quán bar, trạm xăng và mặt sau của một cửa hàng tiện lợi) – đã nổi lên như một máy hát tự động rửa tiền tiềm năng.

Trong khi phần tử tội phạm sẽ tiếp tục các cuộc tấn công của chúng, thì ngành an ninh mạng sẽ tăng cường. Phân tích chuỗi khối và tiền điện tử sẽ được đưa vào phản hồi. Không gian điều tra tài sản kỹ thuật số sẽ tiếp tục phát triển, các công cụ theo dõi và theo dõi các vụ lừa đảo và lừa đảo tiền điện tử sẽ trở nên hợp lý hơn và sẵn có cho các cơ quan cảnh sát địa phương và các nhà điều tra tài chính sẽ không chỉ theo dõi tiền, họ sẽ theo dõi các đồng tiền.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *