Tiền điện tử thêm chú thích không mấy hay ho vào năm 2022 đáng sợ: Năm của thảm kéo


phân tích


Năm 2022 có thể sẽ là một trong những năm tồi tệ nhất trong lịch sử đầy biến động của ngành công nghiệp blockchain.

Nhưng đối với những kẻ lừa đảo đang tung hoành trên thị trường tài sản kỹ thuật số để kiếm những kẻ khờ khạo hoặc thậm chí dễ dàng kiếm được tiền từ những nhà giao dịch tiền điện tử hiểu biết, thì đó là một năm đầy thành công.

Một báo cáo mới từ công ty giám sát rủi ro chuỗi khối Solidus Labs cho thấy những kẻ lừa đảo đã triển khai hơn 117.000 mã thông báo lừa đảo từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 12 năm 2022, tăng 41% so với cả năm 2021.

f7e27762c15504ea74fdba085946a79d4db5152e

Biểu đồ cho thấy những kẻ lừa đảo đã triển khai hơn 117.000 mã thông báo lừa đảo từ tháng 1 đến ngày 1 tháng 12, tăng 41% so với cả năm 2021. (Solidus Labs).

Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng 8% trong số tất cả các mã thông báo Ethereum được lập trình để thực hiện các lần kéo thảm, trong khi 12% trong số tất cả các mã thông báo BNB Chain bị cáo buộc là lừa đảo.

Theo Solidus Labs, nhiều kẻ lừa đảo đằng sau các mã thông báo này sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử sang tiền pháp định để vừa gieo mầm lừa đảo vừa rửa tiền.

“Những kẻ lừa đảo này – hưởng lợi từ thực tế là hơn 99% mã thông báo độc hại của chúng đã tránh bị phát hiện theo các phương pháp nhận dạng lừa đảo truyền thống – đã gửi và rút tổng số ETH trị giá 11 tỷ đô la đến/từ 153 tài chính tập trung khác nhau [CeFi] trao đổi trong khoảng thời gian chúng tôi nghiên cứu,” báo cáo viết.

Các mã thông báo lừa đảo được triển khai vào năm 2022 nâng tổng số kể từ tháng 9 năm 2020 lên hơn 200.000, dựa trên kiểm đếm của Solidus Labs và gần 2 triệu nhà đầu tư đã mất tiền cho các mã thông báo lừa đảo.

giấu trộm

Một kế hoạch phổ biến được biết đến với tên gọi “rug pull” và liên quan đến việc “tạo mã thông báo, tài trợ cho nhóm thanh khoản và sau đó loại bỏ tất cả thanh khoản sau khi một lượng lớn người mua mã thông báo ban đầu”, như mô tả của Riyad Carey, nhà phân tích nghiên cứu tại tiền điện tử công ty dữ liệu Kaiko.

Nhưng tại sao phần lớn các vụ kéo thảm không bị phát hiện trong quá khứ và tại sao những mã thông báo này không được tính trên các trang web định giá tiền điện tử, nơi chủ yếu đưa số lượng tài sản kỹ thuật số tồn tại vào khoảng 20.000?

Giám đốc điều hành của Solidus Labs Chen Arad đã chỉ ra rằng không phải tất cả các mã thông báo được triển khai trên chuỗi khối đều được liệt kê trên các trang web dữ liệu định giá vì chúng không được xác minh.

Số lượng tiền điện tử được theo dõi bởi công cụ theo dõi dữ liệu CoinMarketCap đã đạt hơn 22.000 tính đến ngày hôm nay, nhưng nhiều mã thông báo hiện tại không đáp ứng các nguyên tắc niêm yết của trang web. Chúng vẫn có thể được giới thiệu trên trang web dưới dạng danh sách chưa được theo dõi hoặc danh sách chưa được xác minh, bao gồm hơn 145.000 mã thông báo Ethereum ERC-20 và 1,2 triệu mã thông báo BEP-20 chuỗi BNB.

Arad nói với CoinDesk trong một nhận xét gửi qua email rằng dữ liệu của báo cáo dựa trên việc “liên tục quét các hợp đồng thông minh khi chúng được triển khai trên các chuỗi khối và gắn cờ các hợp đồng thông minh mã thông báo được mã hóa cứng để lừa đảo người dùng.”

Theo nghiên cứu, trong nhiều trường hợp kéo thảm, hành vi trộm cắp chỉ xảy ra trên chuỗi: “Vụ lừa đảo được mã hóa trong hợp đồng thông minh của mã thông báo, mã thông báo được giao dịch trên một sàn giao dịch phi tập trung và lợi nhuận bất hợp pháp của kẻ lừa đảo được tính bằng tiền điện tử chứ không phải tiền pháp định.”

Nghiên cứu đã xác định “kéo thảm cứng” là một trò lừa đảo mã thông báo trong đó kẻ lừa đảo lập trình mã thông báo của họ để đánh cắp từ các nhà đầu tư.

Theo báo cáo, một loại khác được gọi là “thảm mềm kéo” hoặc một trò lừa đảo khi kẻ lừa đảo quảng cáo mã thông báo của họ để đánh cắp từ các nhà đầu tư bằng cách xuất bản các trang web và lộ trình tiếp thị gây hiểu lầm, thông báo quan hệ đối tác giả hoặc sử dụng bot để tạo ra hoạt động giao dịch.

Solidus Labs cho biết sự tăng giảm chóng mặt của mã thông báo Squid Game vào năm 2021 là một ví dụ về sự kết hợp của hai loại thảm kéo: Dự án là một “hộp mật” ngăn người mua bán lại mã thông báo của họ, đồng thời có “trang web tiếp thị” của riêng mình , sách trắng và video quảng cáo.”

Báo cáo cho biết thêm, hiện tượng trộm cắp ẩn cho thấy “những lỗ hổng đáng kể trong việc bảo vệ người tiêu dùng, chống rửa tiền và tính toàn vẹn của thị trường tiền điện tử”.

Báo cáo của Solidus Labs nhất quán về mặt định hướng với dữ liệu riêng biệt từ Comparitech cho thấy rằng số lượng thảm kéo đã tăng lên ít nhất 262 trong năm nay, nhiều hơn năm lần so với con số vào năm 2021.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *