Thành viên Quốc hội Nga bị truy nã có thể sở hữu một nhà môi giới tiền điện tử ở Moscow: Báo cáo


Hợp pháp


Andrei Lugovoi, chuyên gia chính về tiền điện tử của quốc hội Nga, có thể được kết nối với mạng lưới OTC tiền mặt đặt tại Moscow, theo Dossier, một cơ quan truyền thông của Nga đã công bố một cuộc điều tra vào thứ Hai.

Theo Dossier, một OTC có tên Bankoff đang hoạt động từ một văn phòng thuộc sở hữu của một công ty do vợ của Lugovoi, Ksenia, chỉ đạo. Theo nghiên cứu của Dossier, Bankoff dường như là nhà giao dịch tích cực nhất trên thị trường ngang hàng của Binance đối với các giao dịch bằng đồng rúp của Nga, với khối lượng giao dịch hàng ngày cao nhất. Dossier cho biết các quy trình nhận biết khách hàng/chống rửa tiền (KYC/AML) gần như không tồn tại cho phép người dùng mua và bán tiền điện tử thông qua Bankoff mà không tiết lộ danh tính của họ. (Một OTC là một đại lý môi giới trái ngược với một sàn giao dịch tập trung.)

Để hoàn tất giao dịch với Bankoff, người ta phải đến Tháp Liên bang của khu thương mại Thành phố Mátxcơva sang trọng ở thủ đô của Nga và mang tiền mặt đến văn phòng. Theo các tài liệu từ cơ quan đăng ký tài sản của Nga, không gian văn phòng thuộc về một công ty có tên Bratsk Electric Networks. Nó thuộc sở hữu của ba người, trong đó cổ phần của Ksenia Lugovaya là 22,5%, theo cơ sở dữ liệu sở hữu doanh nghiệp của Nga. (CoinDesk đã xem xét các hồ sơ một cách độc lập.)

Không rõ liệu Bratsk Electric Networks sở hữu OTC hoạt động từ không gian văn phòng của mình hay cho thuê. Tuy nhiên, cùng một công ty sở hữu một trang trại khai thác tiền điện tử ở thành phố Bratsk của Nga, theo phương tiện truyền thông địa phương. Bratsk, nằm ở trung tâm Siberia, ngay cạnh nhà máy thủy điện Bratsk, đã trở thành một trong những địa điểm yêu thích của các thợ mỏ do khí hậu lạnh giá và nguồn điện giá rẻ dồi dào.

Andrei Lugovoi là thành viên của đảng Dân chủ Tự do trong quốc hội Nga, Duma Quốc gia, đồng thời là phó chủ tịch Ủy ban An ninh và Phòng chống Tham nhũng. Anh ấy là diễn giả thường xuyên tại các sự kiện liên quan đến tiền điện tử ở Moscow và thường xuyên bình luận về các quy định về tiền điện tử trong tương lai của Nga.

Sự nghiệp chính trị của Lugovoy bắt đầu vào năm 2017, ngay sau khi chính quyền Vương quốc Anh yêu cầu dẫn độ ông về Vương quốc Anh liên quan đến cáo buộc hình sự sát hại cựu sĩ quan KGB và kẻ đào ngũ Alexander Litvinenko bằng đồng vị phóng xạ polonium-210. Năm 2016, Tòa án Nhân quyền Châu Âu phán quyết rằng Nga phải chịu trách nhiệm về cái chết của Litvinenko vào năm 2006 và Lugovoi, một cựu sĩ quan KGB, đã tham gia vào vụ đầu độc.

Dossier là một phương tiện truyền thông điều tra bằng tiếng Nga được thành lập bởi Mikhail Khodorkovsky, một cựu tài phiệt người Nga và hiện là kẻ chạy trốn chính trị, người đã công khai phản đối chế độ của Tổng thống Putin. Nhóm biên tập Hồ sơ là ẩn danh.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *