Tether có phải là trung tâm đế chế của Sam Bankman-Fried không?


phân tích


Trong số tất cả các công ty trong ngành công nghiệp tiền điện tử, sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX của Sam Bankman-Fried (SBF) có nhiều khả năng kéo theo stablecoin Tether (USDT) đi xuống. Tether luôn duy trì liên kết chặt chẽ với đế chế cũ của SBF. Thật vậy, phần lớn tất cả các giao dịch mà FTX xử lý đều liên quan đến USDT.

FTX dường như đã bị hack vào tuần trước. Hơn 600 triệu đô la được sử dụng để bán khống USDT. Trong vòng vài giờ, kẻ thù không đội trời chung của ngành công nghiệp tiền điện tử Avraham Eisenberg cũng đã bán khống Tether với luận điểm tương tự: sự sụp đổ của FTX sẽ phá giá stablecoin.

Những vụ cá cược này không phải là không có cơ sở. Protos đã dẫn đầu các tiết lộ công khai về mối quan hệ thân thiết giữa Tether và FTX. Cuộc điều tra về Tether Papers của chúng tôi cho thấy Alameda là khách hàng lớn thứ hai của Tether và đã nhận được Tether trị giá hơn 36 tỷ USD trực tiếp từ Tether Ltd.

0ec70c593db0f524a6d53f9daf8a176d87b235d5

Phân phối Tether kể từ khi bắt đầu cho đến tháng 11 năm 2021, khi Tether Papers được xuất bản.

Tuy nhiên, mặc dù đã giảm một vài xu trong cơn hoảng loạn ban đầu do sự sụp đổ của FTX, Tether vẫn giữ vững giá trị của nó. Mã thông báo vẫn là tài sản tiền điện tử lớn thứ ba thế giới sau bitcoin và ether với mức vốn hóa thị trường là 65 tỷ đô la.

Khả năng giữ mức cố định $1 của Tether là rất ấn tượng. Cho đến nay, nó đã chịu đựng được sự phá sản của khách hàng lớn thứ hai của mình cộng với hai vụ cá cược trị giá hàng trăm triệu đô la vào sự sụp đổ của nó. Tuy nhiên, vẫn đáng để kiểm tra mối quan hệ giữa SBF và Tether.

SBF thành lập FTX cùng ngày Tether bắt đầu gây quỹ hàng tỷ đô la

Một ngày ít được biết đến trong lịch sử của Tether là ngày 8 tháng 5 năm 2019. Vào ngày đó, Bitfinex, sàn giao dịch chị em của Tether chia sẻ các giám đốc điều hành với công ty, đã xuất bản sách trắng LEO của mình. Việc cung cấp mã thông báo LEO của Bitfinex đã tìm cách huy động 1 tỷ đô la và cuối cùng cho phép sàn giao dịch của Tether nhận được gói cứu trợ từ Block One và các nhà đầu tư LEO khác.

Thật thú vị, SBF thành lập FTX vào cùng ngày đó.

Đọc thêm: Mã thông báo LEO có đang thao túng bảng cân đối kế toán của Tether không?

Các kết nối kỳ lạ vẫn tiếp tục. Hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử lớn thích stablecoin độc quyền. Để liệt kê một vài ví dụ, Gemini ưa thích GUSD, Binance ưa thích BUSD và Coinbase ưa thích USDC.

Tuy nhiên, FTX chưa bao giờ phát hành stablecoin của riêng mình. Vì một số lý do, không giống như các sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác, FTX chỉ đơn giản là ưa thích dây buộc. Phần lớn các giao dịch trên FTX đã sử dụng USDT.

Rất nhiều tiền từ Block One và EOS

Tether có mối quan hệ chặt chẽ với EOS thông qua người ủng hộ ban đầu của nó, Block One, do sàn giao dịch chị em của Tether, Bitfinex. Block One tiền đã mua mã thông báo LEO từ Bitfinex.

Người đồng sáng lập Block One và EOS, Brock Pierce, cũng đồng sáng lập Ngân hàng Noble, một trong những đối tác ngân hàng của Tether.

Các hiệp hội khác của Brock Pierce bao gồm Giám đốc điều hành John Betts của Ngân hàng Noble, người mà ông biết sau một nỗ lực thất bại trong việc mua lại sàn giao dịch lớn đầu tiên của Bitcoin, Mt. Gox. Nghiên cứu BitMEX đã chốt Ngân hàng Noble có trụ sở tại Puerto Rico với tư cách là đối tác ngân hàng tiềm năng cho Tether, trích dẫn dữ liệu hệ thống tài chính tổng hợp. Bất kỳ sự không chắc chắn nào về điều này bắt nguồn từ việc Puerto Rico đang trở thành một điểm nóng đang phát triển cho các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số.

Tiểu sử tóm tắt về Brock Pierce trong một thông cáo báo chí từ tháng 10 năm ngoái liệt kê anh ta là người đồng sáng lập EOS Alliance và Block One. Trong đó, anh ta phủ nhận rằng anh ta từng là giám đốc hoặc nhân viên của Tether mặc dù anh ta đã tuyên bố là người sáng lập chính. Sau đó, anh ta tuyên bố rằng anh ta đã chuyển cổ phần của mình ra khỏi Tether trị giá hàng tỷ đô la mà không cần cân nhắc.

Các nhà phân tích phát hiện ra 800 triệu đô la Ether được ‘tái chế’ để bơm EOS ICO của Block.one

Block One đã nổi tiếng nhờ việc cung cấp mã thông báo EOS kéo dài một năm gây tò mò. Chủ tịch Integra, Tiến sĩ John Griffin đã dẫn đầu một cuộc điều tra về việc bán mã thông báo được cho là trị giá hàng tỷ đô la của EOS. Integra đã tìm thấy các tài khoản trao đổi đáng ngờ đang mua rất nhiều EOS trong đợt bán mã thông báo của mình.

  • Việc cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) của nó kéo dài hơn một năm.
  • Những chiếc ví đáng ngờ này có nhiều thời gian để bán EOS mà họ đã mua trong ICO để lấy ether (ETH), sau đó sử dụng ETH đó để mua thêm EOS từ ICO.
  • Hoạt động tái chế này tạo ấn tượng sai lầm rằng người mua đã chi hàng tỷ đô la để có được EOS.

Trên thực tế, bài báo của Griffin gợi ý rằng số lượng mua ICO xác thực, không tái chế cho EOS chỉ là vài trăm triệu đô la ⏤ một phần nhỏ trong số 4 tỷ đô la được báo trước của EOS. Tồi tệ hơn, quảng cáo tuyên bố về việc EOS “thành công” trong việc huy động “hàng tỷ” đô la kích thích nhu cầu từ các nhà đầu tư bị lừa người tin rằng EOS phổ biến hơn thực tế.

Nhà điều tra tiền điện tử Bitfinexed đã cáo buộc rằng thông qua các cơ chế tái chế này, Block One được hỗ trợ bởi Tether/Bitfinex đã mang lại cho EOS một khoản cứu trợ trị giá 500 triệu đô la một cách hiệu quả. Một vụ kiện khác của nhà đầu tư cho rằng Block One và cựu Giám đốc Chiến lược của nó, Brock Pierce, đã âm mưu tiến hành bán chứng khoán bất hợp pháp và thổi phồng giá EOS một cách giả tạo trong đợt bán mã thông báo kéo dài một năm của nó.

Vụ kiện cũng cáo buộc rằng EOS không phi tập trung như các nhà đầu tư vẫn tin, trích dẫn lời thừa nhận sau đó của Brock Pierce rằng một đầu sỏ Trung Quốc kiểm soát blockchain của nó.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã xác thực một số lo ngại này bằng cách tính phí Block One với việc tiến hành cung cấp tiền xu ban đầu chưa đăng ký.

Người quản lý OTC của Alameda Research đúc tiền Tether

Vào tháng 5 năm 2021, Trưởng bộ phận OTC của Alameda, Ryan Salame, thừa nhận đã có nhiều kinh nghiệm đúc Tether. “Tôi đã đúc/đổi USDT trên quy mô tổ chức trong hơn 3 năm với nhiều bàn làm việc! … Hãy lưu ý rằng quá trình này luôn suôn sẻ.”

Địa chỉ Ethereum liên quan đến quá trình đúc này tiếp tục di chuyển USDT giữa Bitfinex và FTX. Các giao dịch gần đây nhất xảy ra vào ngày 1 tháng 11 năm 2022.

Dòng thời gian của Tether: Toàn bộ lịch sử của stablecoin cứng đầu nhất của tiền điện tử

ghi chú cuối cùng

FTX, Alameda và Tether luôn gắn bó với nhau. Ngày nay, Tether phủ nhận rằng sự sụp đổ của FTX gây rủi ro cho USDT. Tuy nhiên, các giám đốc điều hành của Tether không phải lúc nào cũng nói sự thật. Tổng chưởng lý New York đã ghi lại một loạt lời nói dối.

SBF cũng thừa nhận đã che giấu sự thật về hoạt động của Alameda khi mở một số tài khoản ngân hàng. Thật vậy, SBF thừa nhận rằng ông đã bỏ qua hoàn toàn các hoạt động tiền điện tử khi mô tả Alameda và chọn tên chung là “Nghiên cứu Alameda” để tránh sự do dự của một số ngân hàng trong việc phục vụ ngành công nghiệp tiền điện tử.

Ngân hàng Deltec – nơi mà Tether đã thiết lập mối quan hệ ngân hàng vào năm 2018 – đã đưa ra một tuyên bố phủ nhận mọi sự tiếp xúc với FTX. Theo Deltec, FTX không nắm giữ bất kỳ tài sản nào của ngân hàng và Ngân hàng Deltec cũng không giao dịch bất kỳ tài sản nào trên FTX.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *