Sự sụp đổ của đế chế tiền điện tử của Sam Bankman-Fried: Dòng thời gian về sự sụp đổ của FTX

Mười hai ngày đầu tiên của tháng 11 có lẽ là khoảng thời gian đen tối nhất đối với Sam Bankman-Fried (SBF), 30 tuổi, khi anh không chỉ đánh mất đế chế tiền điện tử của mình mà còn từ một tỷ phú Bitcoin và hiệp sĩ trắng của tiền điện tử đến việc nộp đơn xin phá sản và mắc nợ khách hàng. ít nhất 3 tỷ USD.

Tám ngày tiếp theo tiết lộ rằng sàn giao dịch tiền điện tử mạnh mẽ một thời FTX của SBF không phải là điều mà mọi người tin tưởng.

Đây là dòng thời gian của các sự kiện dẫn đến sự sụp đổ của FTX trong 20 ngày qua.

Bắt đầu của kết thúc

ngày 2 tháng 11: Rắc rối bắt đầu xảy ra với giám đốc điều hành và đế chế của anh ta sau khi truyền thông về tiền điện tử CoinDesk được phát hành một báo cáo gây tranh cãi nêu bật các chi tiết quan trọng trong bảng cân đối kế toán của công ty thương mại Alameda Research của SBF. Bài báo tiết lộ rằng Alameda được đầu tư rất nhiều vào FTT, token gốc của sàn giao dịch FTX.

Báo cáo nêu lên mối lo ngại khi FTX và Alameda hoạt động như những thực thể riêng biệt mặc dù SBF đã thành lập cả hai công ty.

Trận chiến của hai gã khổng lồ tiền điện tử

ngày 6 tháng 11: Giám đốc điều hành nghiên cứu Alameda Caroline Ellison sa thải lo ngại về bảng cân đối kế toán của công ty như tin đồn. Theo bà, báo cáo của Coindesk chỉ đề cập đến một phần nhỏ trong bảng cân đối kế toán của Alameda. Cô lưu ý rằng công ty thương mại có hơn 10 tỷ đô la tài sản không phản ánh trong báo cáo.

Vài giờ sau, đối thủ lớn của FTX là Binance tuyên bố họ có kế hoạch thanh lý tất cả các khoản nắm giữ FTT còn lại mà công ty đã mua như một phần của khoản đầu tư vào FTX năm 2021.

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) cho biết quyết định này bắt nguồn từ “những tiết lộ gần đây đã được đưa ra ánh sáng” về FTX. Sau đó, anh ấy đã tweet rằng công ty của anh ấy sẽ không hỗ trợ “những người vận động hành lang chống lại những người chơi khác trong ngành sau lưng họ,” mà không trực tiếp nêu tên FTX. Tuy nhiên, các nhà đầu cơ tin rằng CZ đang đề cập đến mối quan hệ chặt chẽ của FTX với các cơ quan quản lý và một số tweet gây tranh cãi của SBF.

Ellison nhanh chóng đề nghị mua lại FTT nắm giữ của Binance với giá 22 đô la cho mỗi mã thông báo để giảm tác động của việc thanh lý trên thị trường. CZ sau đó đã từ chối lời đề nghị, nói rằng công ty của ông muốn ở lại thị trường tự do hơn.

Zhao cũng xác nhận việc chuyển FTT trị giá 584 triệu đô la từ một ví không xác định sang Binance như một phần của quy trình thanh lý.

SBF: FTX vẫn ổn, tài sản vẫn ổn

ngày 7 tháng 11: Sam Bankman-Fried của FTX tiếp tục chỉ trích CZ và Binance trên Twitter sau khi trước đó anh kêu gọi hòa bình và yêu cầu CZ và những người khác nên “làm tình (và blockchain), chứ không phải chiến tranh”.

Ông trấn an khách hàng rằng FTX và tài sản trên sàn giao dịch vẫn ổn, đồng thời cho biết thêm rằng công ty của ông có hơn 1 tỷ đô la tiền mặt dư thừa. Nhưng vài ngày tới sẽ tiết lộ rằng chẳng có gì ổn với FTX, ít nhất là tiền gửi của người dùng và tiền của nhà đầu tư.

Không đề cập đến Binance, SBF cho biết trong một tweet hiện đã bị xóa rằng một đối thủ cạnh tranh đang theo đuổi công ty của anh ấy bằng “tin đồn thất thiệt”.

Cuối ngày hôm đó, Zhao đã từ chối lời đề nghị của Ellison để mua lại các cổ phần nắm giữ Binance FTT và giá của mã thông báo đã giảm 80% khi các nhà đầu tư bắt đầu bán của chính họ.

FTX tạm dừng rút tiền, Binance cung cấp gói cứu trợ

ngày 8 tháng 11: Chưa đầy 24 giờ sau khi SBF tweet rằng tài sản vẫn ổn, các báo cáo đã xác nhận rằng sàn giao dịch của anh ấy đã ngừng xử lý việc rút tiền của người dùng. Đó là dấu hiệu rõ ràng đầu tiên về tình trạng khó khăn của FTX kể từ khi thất bại bắt đầu vào ngày 2 tháng 11.

Vài giờ sau, FTX đã nhìn thấy một tia hy vọng khi Binance ra tay giải cứu. CZ đã tweet rằng sàn giao dịch của anh ấy đã ký một thỏa thuận không ràng buộc để mua FTX sau khi SBF yêu cầu trợ giúp.

Thị trường tiền điện tử đã phản ứng tích cực với tin tức, nhưng ít ai biết rằng tình yêu sẽ không kéo dài và gói cứu trợ cao cấp sẽ không bao giờ xảy ra.

Binance thực hiện quay đầu, lây nhiễm bắt đầu

ngày 9 tháng 11: Trong khi nhiều người đang mong đợi thông báo lớn tiếp theo của CZ là việc hoàn tất việc tiếp quản, thì Binance đã quay đầu và từ bỏ thỏa thuận. Zhao cho biết công ty của ông đã nhận ra vấn đề tài chính của FTX nằm ngoài “sự kiểm soát hoặc khả năng giúp đỡ” sau khi tiến hành “rà soát đặc biệt của công ty”.

Tin tức về quyết định rút lui khỏi sứ mệnh giải cứu FTX của Binance đã khiến toàn bộ thị trường tiền điện tử rơi vào hỗn loạn. FTT tiếp tục sụp đổ, bitcoin lần đầu tiên giảm xuống dưới 16.000 đô la kể từ năm 2020 và SBF chứng kiến ​​​​95% giá trị tài sản ròng của mình bốc hơi, mất đi vị thế tỷ phú.

Vài giờ sau, ngành công nghiệp tiền điện tử bắt đầu chứng kiến ​​phản ứng dây chuyền từ cuộc khủng hoảng thanh khoản của FTX. Chuỗi khối Solana đã đạt được thành công đáng kể, khi xem xét vai trò của FTX và Alameda trong hệ sinh thái Solana. Một số nền tảng tiền điện tử sau đó sẽ tạm dừng rút tiền, với lý do tiếp xúc nghiêm trọng với FTX.

Trong khi đó, nhóm pháp lý và tuân thủ của FTX được cho là đã từ chức khỏi sàn giao dịch trước khi Binance rút khỏi thỏa thuận.

SBF xin lỗi, săn lùng nhà đầu tư

Ngày 10 tháng 11: Với việc Binance không còn là một lựa chọn, SBF phải tìm kiếm sự trợ giúp ở nơi khác, bao gồm cả việc tiếp cận với các đối thủ và nhân vật tiền điện tử khác như OKX và người sáng lập của Tron, Justin Sun.

Anh ấy cũng đã xin lỗi trên Twitter về tiền điện tử, nơi anh ấy đã thừa nhận một số sai lầm, bao gồm cả việc không tính toán đúng tính thanh khoản của FTX, dẫn đến sự sụp đổ của công ty.

SBF cũng tuyên bố sẽ phục vụ toàn bộ khách hàng FTX, lưu ý rằng anh ấy đang làm mọi thứ có thể để tăng tính thanh khoản nhưng không thể hứa hẹn về điều đó. Sau đó, ông tiết lộ rằng Alameda Research sẽ ngừng giao dịch như một phần trong nỗ lực giải cứu FTX.

Mặc dù tuyên bố rằng FTX US, chi nhánh của FTX tại Mỹ, là “100% thanh khoản” và không bị “ảnh hưởng tài chính” bởi cuộc khủng hoảng thanh khoản của FTX, sàn giao dịch Hoa Kỳ sau đó đã đăng trên trang web của mình rằng họ sẽ tạm dừng giao dịch trong vài ngày tới.

“Giao dịch có thể bị tạm dừng trên FTX US sau vài ngày. Vui lòng đóng bất kỳ vị trí nào bạn muốn đóng. Việc rút tiền đang và sẽ vẫn mở,” trang web cho biết.

Ngay sau các tweet của SBF, dữ liệu trên chuỗi cho thấy FTX đã tiếp tục rút tiền sau 48 giờ tạm dừng dịch vụ.

SBF từ chức và hồ sơ phá sản

Ngày 11 tháng 11: SBF không thể tìm được ai để giải cứu đế chế tiền điện tử của mình, vì vậy, động thái cuối cùng của ông là từ chức Giám đốc điều hành FTX sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 cho FTX, FTX US, Alameda Research và khoảng 130 công ty liên kết.

Mặc dù John J. Ray III đã thay thế SBF làm Giám đốc điều hành, công ty cho biết cựu giám đốc sẽ vẫn “hỗ trợ quá trình chuyển đổi có trật tự”.

Cuối ngày hôm đó, công ty cho vay tiền điện tử BlockFi đã tạm dừng rút tiền, với lý do không chắc chắn xung quanh cuộc khủng hoảng thanh khoản của FTX.

Hãy nhớ lại rằng người cho vay tiền điện tử đã nhận được khoản tín dụng quay vòng trị giá 250 triệu đô la từ FTX vào tháng 6 trong đợt đầu tiên của mùa đông tiền điện tử bắt nguồn từ sự sụp đổ của Terra.

Vào tháng 7, cả hai bên đã đồng ý tăng hạn mức tín dụng lên 400 triệu đô la, với FTX có tùy chọn mua BlockFi với giá 240 triệu đô la trong tương lai.

Tuy nhiên, sự sụp đổ của FTX đã khiến BlockFi trở nên khó khăn và người cho vay đang tìm cách phá sản.

477 triệu đô la bị mất tích khi cơ quan quản lý bước vào

Ngày 12 tháng 11: Chưa đầy 24 giờ sau khi FTX nộp đơn xin phá sản, khoảng 500 triệu đô la tài sản đã bị rút khỏi sàn giao dịch và các tài khoản thuộc về FTX US một cách đáng ngờ. Nhiều người suy đoán rằng tin tặc đã khai thác các công ty để đánh cắp tiền, nhưng các báo cáo sau đó tiết lộ rằng Ủy ban Chứng khoán Bahamas đã thực hiện rút tiền lớn.

Cuối ngày hôm đó, Bloomberg báo cáo SBF đã được phỏng vấn bởi cảnh sát Bahamas và cơ quan giám sát chứng khoán như một phần của cuộc điều tra về FTX vì hành vi sai trái hình sự.

Tiếp tục lây nhiễm FTX

13 tháng 11: Báo cáo nổi lên rằng sự cố FTX cũng ảnh hưởng đến các nhân viên của công ty khi SBF và vòng tròn bên trong của anh ấy đã thúc đẩy đế chế tiền điện tử cả bên trong và bên ngoài.

Theo thông tin được chia sẻ bởi một nhân viên, nhân viên FTX được khuyến khích đầu tư và nhận tiền thưởng của họ bằng cổ phiếu FTX và mã thông báo FTT. Do đó, tiền của nhân viên được lưu trữ trên nền tảng và khi công ty sụp đổ, họ sẽ mất quyền truy cập vào các khoản đầu tư của mình.

Cùng ngày hôm đó, sàn giao dịch tiền điện tử AAX dừng lại rút tiền nhưng từ chối mọi tiếp xúc với FTX. Nền tảng giao dịch tuyên bố việc đình chỉ là do “đối tác bên thứ ba” đang tiến hành nâng cấp hệ thống. AAX sau đó lưu ý rằng họ đang tìm kiếm nguồn tài trợ mới vì một số nhà đầu tư của họ đã rút vốn khỏi công ty do câu chuyện FTX.

14 tháng 11: Nhiều doanh nghiệp tiền điện tử tiếp xúc với FTX bắt đầu gặp vấn đề về thanh khoản. Công ty môi giới tiền điện tử Genesis Global Trading đã tạm dừng rút tiền đối với đơn vị cho vay của mình do “yêu cầu rút tiền bất thường”, công ty đã thông báo hôm thứ Tư.

Ngay sau đó, nền tảng giao dịch tiền điện tử Gemini đã thông báo rằng họ không thể xử lý việc rút tiền từ chương trình Kiếm tiền của mình nữa. Gemini và Genesis là đối tác kinh doanh trong sản phẩm cho vay.

Các đối tác phi tiền điện tử của FTX, bao gồm các đội Visa và NBA Golden State Warriors và Miami Heat, bắt đầu cắt đứt quan hệ với sàn giao dịch.

Ngày 15 tháng Mười một: Sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản được FTX mua lại Liquid Global là người tiếp theo tạm dừng rút tiền. Nền tảng này cho biết động thái này tuân thủ hồ sơ phá sản theo Chương 11 của FTX tại Hoa Kỳ.

Nền tảng cho vay tiền điện tử SALT cũng tạm dừng rút tiền, với lý do tiếp xúc đáng kể với FTX.

Gian lận nghiêm trọng và quản lý sai quỹ của người dùng

16 tháng 11: Tổ chức Bahamas của FTX, FTX Digital Markets Ltd., đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 15 tại Hoa Kỳ.

17 tháng 11: Người thanh lý do tòa án chỉ định đã trích dẫn gian lận nghiêm trọng và quản lý sai quỹ của người dùng trong tài liệu phá sản.

Kiểm tra kỹ hơn hồ sơ phá sản đã tiết lộ một số chi tiết gây sốc về FTX, bao gồm việc không ghi lại chính xác tiền gửi của người dùng, phê duyệt chi phí bằng biểu tượng cảm xúc thông qua các cuộc trò chuyện biến mất và các giám đốc điều hành phung phí tiền của công ty vào tài sản cá nhân.

20 tháng 11: FTX tiết lộ rằng họ nợ 50 chủ nợ lớn nhất của mình hơn 3 tỷ đô la, với hai khoản nợ lớn nhất hàng đầu là 226 triệu đô la và 203 triệu đô la.

21 tháng 11: FTX Japan, công ty con của FTX tại Nhật Bản, là báo cáo lên kế hoạch tiếp tục rút tiền vào cuối năm.

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT (Được tài trợ)

Binance Free $100 (Độc quyền): Sử dụng liên kết này để đăng ký và nhận $100 miễn phí và giảm 10% phí trên Binance Futures trong tháng đầu tiên (điều kiện).

Ưu đãi đặc biệt của PrimeXBT: Sử dụng liên kết này để đăng ký và nhập mã POTATO50 để nhận tới 7.000 đô la cho khoản tiền gửi của bạn.



🌐 Nguồn

Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *