Phân tích chuỗi khối nào có thể và không thể làm gì để tìm ra số tiền còn thiếu của FTX: Giám đốc điều hành Blockchain.com


Chuỗi khối


Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Blockchain.com, Peter Smith, tin rằng các phân tích trên chuỗi sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định các quỹ FTX bị thiếu, mặc dù nó sẽ có những hạn chế.

Vào ngày 20 tháng 12, người dẫn chương trình Fox Business, Liz Claman, nói rằng điểm bán hàng của blockchain là nó làm cho các giao dịch tiền điện tử trở nên minh bạch và có thể theo dõi được, đặt ra cho Smith câu hỏi về những gì nó có thể theo dõi trong trường hợp FTX thiếu tiền của khách hàng.

Smith nói rằng các thám tử blockchain đã thực hiện khá nhiều công việc trong việc theo đuổi dấu vết tiền, đồng thời nói thêm rằng trên thực tế, đó có thể là hệ thống ngân hàng nơi dấu vết có thể trở nên nguội lạnh:

“Điều khó khăn nhất đối với [blockchain analytics] các công ty làm việc trong lĩnh vực này ngày nay là khi tiền chuyển ra khỏi chuỗi và vào hệ thống ngân hàng vì họ không còn có thể theo dõi nó nữa.”

Anh ấy trích dẫn một ví dụ về thời điểm Sam Bankman-Fried hoặc các cộng sự mua bất động sản vì nó có nguồn gốc từ ngân hàng. Anh ấy nói rằng những tài sản đó sẽ khó có thể truy ngược trở lại FTX hoặc chuỗi khối một khi chúng rời khỏi hệ sinh thái tiền điện tử.

Người phỏng vấn cũng đặt câu hỏi liệu ngân hàng bóng tối có được sử dụng hay không. Đây là một hệ thống bao gồm những người cho vay, môi giới và các trung gian tín dụng khác hoạt động bên ngoài lĩnh vực ngân hàng được quản lý truyền thống, có thể được sử dụng để che giấu các giao dịch.

Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành @onemorepeter đã nói chuyện với @LizClaman của @FoxBusiness hôm nay về cách blockchain có thể – và không thể – đóng vai trò trong việc theo dõi tiền FTX. https://t.co/eKY6uVbnh2

— Blockchain.com (@blockchain) ngày 21 tháng 12 năm 2022

Smith giải thích rằng đối với các khoản tiền vẫn còn trong hệ sinh thái tiền điện tử, các phân tích trên chuỗi sẽ cực kỳ hữu ích cho những người thanh lý trong nỗ lực gỡ rối mớ hỗn độn FTX “vì đó là những bản ghi không thể thay đổi hoặc thay đổi.”

Những thứ có thể được theo dõi trên chuỗi là nơi FTX và khách hàng của họ bị mất tiền, chẳng hạn như đặt cược giao dịch, canh tác thanh khoản hoặc nơi họ rút tiền để đầu tư vào bất động sản hoặc mạo hiểm. Nó cũng có thể được sử dụng để xem có bao nhiêu người dùng tiền điện tử gửi vào FTX, anh ấy nói thêm.

“Rất nhiều tiền đã bị mất trong các vị trí giao dịch… bất động sản, đầu tư vốn mạo hiểm… tất cả những điều đó xảy ra bên ngoài hệ sinh thái trực tuyến trong tiền điện tử.”

Trong một diễn biến liên quan, giám đốc tài chính mới của FTX, Mary Cilia, đã nói trong một phiên điều trần theo thủ tục vào ngày 20 tháng 12 rằng công ty có hơn 1 tỷ đô la tài sản được xác định.

FTX được cho là đã đặt khoảng 720 triệu đô la tài sản tiền mặt trong các tổ chức tài chính Hoa Kỳ được Bộ Tư pháp ủy quyền giữ tiền. Cilia tuyên bố rằng khoảng 130 triệu đô la đang được giữ ở Nhật Bản và 6 triệu đô la đang được giữ cho chi phí hoạt động. Cô cho biết phần lớn trong số 423 triệu đô la còn lại tại các tổ chức trái phép của Hoa Kỳ chủ yếu là của một nhà môi giới duy nhất, nhưng từ chối giải thích chi tiết.

Các công tố viên và người thanh lý đã sàng lọc đống đổ nát của FTX để cố gắng lấy lại số tiền lên tới 8 tỷ đô la trong số tiền bị mất của khách hàng.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *