Hơn 30 tỷ đô la khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum là giao dịch rửa, nghiên cứu đề xuất


NFT


Không có gì bí mật khi wash trading – một hình thức thao túng thị trường trong đó người mua và người bán trong một giao dịch giống nhau hoặc thông đồng với nhau – tiếp tục gây tai họa cho thị trường mã thông báo không thể thay thế (NFT). Nhưng một báo cáo gần đây được tổng hợp trên trang dữ liệu blockchain Dune Analytics đã tiết lộ vấn đề đã trở nên tồi tệ như thế nào.

Theo phân tích được biên soạn bởi nhà nghiên cứu có biệt danh hildobby vào ngày 16 tháng 12, wash trade chiếm hơn một nửa (58%) tổng khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum vào năm 2022. Chiến thuật này đạt đỉnh điểm vào tháng 1, với wash trade chiếm hơn 80% tổng khối lượng giao dịch NFT trong tháng đó.

Nhà nghiên cứu đã sử dụng bốn bộ lọc để loại bỏ các hành vi giao dịch kỳ quặc mà rất có thể chỉ ra giao dịch rửa. Đầu tiên, họ lọc ra các giao dịch NFT rõ ràng giữa cùng một địa chỉ ví. Thứ hai, họ xem xét các giao dịch qua lại của cùng một NFT giữa hai địa chỉ ví khác nhau – một trong những chiến thuật wash trade phổ biến nhất. Thứ ba, nếu một địa chỉ ví đã mua cùng một NFT ba lần trở lên, thì địa chỉ đó được gắn cờ là một giao dịch rửa tiền do tình huống khó xảy ra. Và cuối cùng, nếu một người mua và người bán trong một giao dịch NFT có các ví đầu tiên được tài trợ bởi cùng một ví, thì rõ ràng là có mối liên hệ giữa họ và do đó bị coi là giao dịch rửa.

Để hiểu mức độ phổ biến của hoạt động này kể từ khi thị trường NFT xuất hiện, khi tất cả các bộ lọc được áp dụng, hơn 30 tỷ đô la khối lượng giao dịch NFT mọi thời đại có thể được liên kết với giao dịch rửa. Con số này thật đáng kinh ngạc, mặc dù nó chỉ chiếm khoảng 1,5% tổng số giao dịch đã diễn ra trên Ethereum. Nếu điều đó có vẻ khó hiểu, đừng lo lắng: Điều đó cho thấy rằng phần lớn giao dịch là hợp pháp, nhưng diễn ra ở mức giá thường thấp hơn so với các giao dịch rửa, điều này có ý nghĩa, khi mục đích của nhiều giao dịch rửa là làm tăng giá một cách giả tạo của bộ sưu tập NFT.

“Gần một nửa trong số những con số ‘tổng khối lượng giao dịch’ đáng kinh ngạc mà chúng ta thường nghe chỉ là những người đang đánh cược vào hệ thống chứ không phải giao dịch hợp pháp,” hildobby viết.

Theo dữ liệu, các thị trường NFTLookRare và X2Y2 – cả hai đều cung cấp các hình thức thưởng mã thông báo cho việc tương tác trên nền tảng – có tỷ lệ giao dịch rửa cao nhất, lần lượt chiếm 98% và 87% tổng khối lượng của chúng.

Hildobby cho rằng sự gia tăng hoạt động wash trade là do sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các thị trường NFT để chiếm thị phần về khối lượng giao dịch.

Tác giả viết: “Các kế hoạch có thiện chí nhằm khuyến khích việc sử dụng nhanh chóng xuất hiện như một cách để vượt lên trong cuộc đua thu hút lượng này và trở thành thị trường thành công nhất”. “Do đó, nhiều số liệu thống kê được trích dẫn rộng rãi đã gây hiểu nhầm, vẽ nên một bức tranh về việc sử dụng hữu cơ không hoàn toàn phù hợp với thực tế.”

Giao dịch rửa là bất hợp pháp theo luật của Hoa Kỳ và vẫn khó theo dõi trong không gian tiền điện tử. Vào tháng 2, công ty nghiên cứu chuỗi khối Chainalysis đã báo cáo rằng trong khi hầu hết các nhà giao dịch rửa NFT trước đây không có lãi do phí gas cao, thì một nhóm gồm 110 nhà giao dịch rửa có lãi vẫn có thể kiếm được 8,4 triệu đô la tiền lãi.

Đọc thêm: Giao dịch NFT Wash là gì?


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *