Hodlnaut gặp rắc rối? Singapore thăm dò người cho vay tiền điện tử vì hành vi gian lận

Tình hình trong không gian tiền điện tử đang trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày. Một mặt, câu chuyện FTX không có dấu hiệu kết thúc. Mặt khác, các cơ quan quản lý đã mở các cuộc điều tra mới chống lại các công ty từ không gian.

Trong diễn biến mới nhất, lực lượng cảnh sát Singapore cho biết họ đang điều tra Hodlnaut và các giám đốc của công ty về tội gian lận và gian lận tiềm ẩn. Theo Bloomberg,

Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố: “Cuộc điều tra đã bắt đầu vào thứ Tư sau khi có nhiều báo cáo cáo buộc “những thông tin sai lệch liên quan đến việc công ty tiếp xúc với một mã thông báo kỹ thuật số nhất định”.

Cần nhắc lại rằng Hodlnaut tiết lộ hồi tháng 8 rằng đã có “các thủ tục tố tụng đang chờ xử lý” giữa công ty và cảnh sát Singapore. Quá trình tố tụng cũng liên quan đến tổng chưởng lý của thành phố-bang, nhưng công ty không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào về vấn đề này.

Đáng chú ý, công ty cho vay tiền điện tử có trụ sở tại Singapore đã đình chỉ rút tiền và gửi tiền vào tháng 8 với lý do điều kiện thị trường. Sau đó, công ty đã đệ đơn xin bảo vệ chủ nợ và vài ngày sau, Tòa án tối cao Singapore cũng ra phán quyết tương tự.

Sau đó, có thông tin tiết lộ rằng người cho vay tiền điện tử đã mất khoảng 190 triệu đô la trong sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra xảy ra vào đầu năm nay. Sự sụp đổ của các mã thông báo của Terra — đồng tiền ổn định thuật toán UST và mã thông báo chị em LUNA — vào tháng 5 đã gây ra cuộc khủng hoảng tiền điện tử trong năm nay. Giám đốc chi nhánh Hồng Kông của ngân hàng này cho biết khoản lỗ mà công ty gánh chịu tương đương 189,7 triệu USD.

Đọc thêm – Sự sụp đổ của Terra khiến người cho vay tiền điện tử Hodlnaut phải trả ~190 triệu đô la

Song song đó, hãng cũng báo cáo khoản thâm hụt tài chính trị giá hàng triệu USD. Theo một bản khai có tuyên thệ, người cho vay tiền điện tử đã phải chịu một khoản nợ chưa thanh toán khoảng 281 triệu đô la [SGD 391 million]. Điều này được so sánh thêm với tài sản trị giá 88 triệu đô la [SGD 122 million]dẫn đến việc công ty phải chịu khoản thiếu hụt khoảng 193 triệu đô la.

Đọc thêm – Tiền điện tử: Hodlnaut lưu ý ~ Khoản thiếu hụt tài chính 200 triệu đô la

Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *