Hãy kiên nhẫn: Sam Bankman-Fried có thể phải ngồi tù trong một thời gian rất, rất dài


phân tích


Đã hơn một tháng kể từ khi báo cáo của CoinDesk làm sáng tỏ sàn giao dịch FTX của Sam Bankman-Fried, đây có thể là một trong những vụ lừa đảo hình sự lớn nhất và nghiêm trọng nhất trong lịch sử loài người. Nhưng chúng ta vẫn nhận được một loạt các tiết lộ kinh hoàng, chẳng hạn như những nạn nhân khô héo được khai quật từ tầng hầm của kẻ giết người hàng loạt trên truyền hình trực tiếp. Về mặt sáng sủa hơn, chúng ta cũng có một số hiểu biết mới về những hậu quả nghiêm trọng mà Bankman-Fried và đồng phạm có thể phải đối mặt.

Bài viết này được trích từ The Node, bản tổng hợp hàng ngày của CoinDesk về những câu chuyện quan trọng nhất trong tin tức về blockchain và tiền điện tử. Bạn có thể đăng ký để có được đầy đủ bản tin ở đây.

Đã có sự lo lắng rất lớn, đặc biệt là trong số các loại tiền điện tử, về việc khi nào và liệu Bankman-Fried có bị đưa ra trước công lý hay không. Mặc dù có dấu hiệu lừa đảo rõ ràng, anh ta dường như không bị cơ quan thực thi pháp luật giam giữ. Anh ta ở lại Bahamas, thực hiện các cuộc phỏng vấn nhằm che giấu hành động của anh ta và đánh lạc hướng khỏi tiếng trống liên tục của những khám phá tài chính khủng khiếp. Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong không phải là người duy nhất coi điều này là “khó hiểu”.

Những người quan sát hoang tưởng nhất (và bản thân Bankman-Fried dường như bị ảo tưởng) có thể nghi ngờ đây là sự đối xử nhẹ nhàng, kết quả của nhiều năm anh ta được lòng các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Nhưng nhiều khả năng sự chậm trễ chỉ là một phần của quy trình pháp lý đang được mài giũa chậm chạp, theo một báo cáo pháp lý mới chuyên sâu từ MacKenzie Sigalos xuất sắc tại CNBC. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về vụ việc và cựu công tố viên liên bang Renato Mariotti nói với CNBC rằng “có vẻ như có một vụ gian lận có thể bị buộc tội ở đây.”

Và hình phạt tiềm ẩn của Bankman-Fried là một củ khoai tây không hề nhỏ. Anh ta có thể bị kết án tù chung thân, cựu luật sư của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Braden Perry nói với CNBC. Đó là theo hướng dẫn kết án của Hoa Kỳ và có tính đến số lượng nạn nhân cũng như quy mô của vụ lừa đảo rõ ràng tại FTX và cửa hàng giao dịch có liên quan chặt chẽ của nó Alameda Research. Báo cáo của CNBC đi vào chi tiết hài lòng về chính xác những cuốn sách nào có khả năng bị ném vào Bankman-Fried và mức độ khó như thế nào.

Xem thêm: Luật sư chứng khoán sẽ hỏi nhân viên ngân hàng của FTX như thế nào | Ý kiến

Tin xấu là những hướng dẫn tuyên án đó thường bị “bẻ cong” để đưa ra những hình phạt nhẹ nhàng hơn cho tội phạm cổ cồn trắng. Điều đó dựa trên niềm tin ngầm, vẫn còn phổ biến trong hệ thống tòa án Hoa Kỳ, rằng những thứ như gian lận tài chính và tham ô không phải là tội phạm “thực sự”. Tuổi trẻ của Bankman-Fried, kết hợp với kế hoạch đang diễn ra của anh ta để tự cho mình là một gã hề bất tài, cũng có thể khiến tòa án thương xót không đáng có. Sẽ cần có áp lực chính trị và công chúng thực sự và bền vững để đảm bảo rằng Bankman-Fried sẽ nhận được những gì sắp đến với mình.

Cảnh báo kích hoạt: máu me tài chính

Đến với anh ta chắc chắn là như vậy – và các nhà điều tra cứ tiếp tục lôi xác ra. Những ngày gần đây đã chứng kiến ​​sự xuất hiện của ít nhất hai vụ rò rỉ cho thấy vụ lừa đảo thậm chí còn đồi trụy hơn những gì được hiểu trước đây.

Dữ liệu được chia sẻ với Bitcoin.com dường như cho thấy rằng Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đã có khoản thâm hụt đáng kinh ngạc 1,3 tỷ đô la trên tài khoản giao dịch ký quỹ FTX cá nhân của cô ấy kể từ tháng 5 năm 2022. Việc hạch toán ở cả FTX và Alameda rõ ràng được coi là gây bất lợi cho các mục tiêu của tổ chức (nghĩa là , trộm cắp). Nhưng theo như đã đọc, khoản thâm hụt này sẽ bổ sung cho những khoản lỗ đáng kinh ngạc mà Alameda thích hợp được phép gánh chịu trên FTX.

Cần phải nhấn mạnh rằng những thâm hụt này chỉ ra hành vi gian lận tại FTX nhiều hơn là hành vi sai trái của Caroline Ellison hoặc Alameda (mặc dù có lẽ cũng có rất nhiều trường hợp như vậy).

Ngày càng rõ ràng rằng một phần trong chiến lược của Bankman-Fried là ném Ellison vào gầm xe buýt bằng cách đổ lỗi cho Alameda về việc làm mất tiền. Điều này đặc biệt rõ ràng trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Ba với Frank Chaparro tại The Block. Nhưng tội lỗi thực sự ở đây không phải là Alameda giao dịch quá tệ – mà là FTX đã không thực thi các quy tắc thanh lý công bằng cho Alameda, Ellison và có lẽ là các đồng minh khác. Trên thực tế, việc miễn cho họ khỏi các biện pháp kiểm soát ký quỹ đã cho phép họ sử dụng tiền của khách hàng FTX cho các hoạt động đầu cơ. Việc Bankman-Fried đâm sau lưng Ellison (được cho là một người tình cũ) trước hết nên được hiểu như một chỉ số cho thấy anh ta có ít tính cách như thế nào, mặc dù tính cách vị tha được trau chuốt cẩn thận của anh ta.

Và các cú hích cứ tiếp tục đến: Financial Times đã nhận được một bản sao bị rò rỉ về các khoản đầu tư nắm giữ của FTX Ventures, đơn vị đầu tư mạo hiểm (VC) của sàn giao dịch. Một con số là tối quan trọng ở đây: Tổng số tiền đầu tư ra, được FT tính toán, lên tới hơn 5,4 tỷ đô la.

Đây là vấn đề: Có vẻ như FTX không thể đủ khả năng chi trả cho các khoản đầu tư đó, cùng với các khoản chi lớn khác, chỉ đơn giản từ ba năm doanh thu trao đổi và dòng vốn đầu tư mạo hiểm trị giá 1,8 tỷ đô la của chính nó. Có thể một số cổ phần của FTX Ventures đã sử dụng tiền FTX giả như FTT, vì vậy còn nhiều việc phải làm. Nhưng số học rất đơn giản cho thấy rõ ràng không chỉ FTX đang rút tiền của khách hàng, mà những người điều hành FTX không thể không biết về thực tế đó.

Một chi tiết khác từ các tài liệu của FTX Ventures có thể hoặc không phải là tội phạm, nhưng nó rõ ràng là rất kinh tởm. Trong số các thực thể nhận tiền từ FTX Ventures có các quỹ mà chính họ đã đầu tư ban đầu vào FTX, bao gồm Sequoia Capital và Skybridge Capital. Tại sao họ đầu tư vào các nhà đầu tư của họ? Thỏa thuận Skybridge nói riêng đã có một bầu không khí kỳ lạ ngay cả khi nó được công bố vào tháng Chín. Khoản tài trợ của FTX Ventures được dành cho công ty liên doanh do Anthony Scaramucci điều hành để mua tiền điện tử.

Điều này có thể có nghĩa là mua và lưu ký tiền điện tử thông qua FTX, điều này đã bị sàn giao dịch cáo buộc là một điều kiện của các giao dịch khác. Vì vậy, Skybridge (trong số những người khác) trước tiên đã cấp tiền cho FTX để thu hút nhiều người dùng hơn. FTX sau đó đã gửi lại số tiền của người dùng đó một cách hiệu quả cho Skybridge (và những người khác). Điều đó khiến người dùng có số dư giả, trong khi Skybridge chuyển tiền mặt trở lại FTX. Thuật ngữ kỹ thuật cho điều này là “mờ như địa ngục.”

Và bây giờ chúng ta mạo hiểm vào tầng hầm thực sự. Những gì tiếp theo là một giả thuyết gây sốc, đẫm máu, tồi tệ đến mức chỉ những tay săn tài chính gan dạ nhất mới dám giải trí với nó.

Xem thêm: Hãy nói về ‘Puff Piece’ của Bankman-Fried New York Times | Ý kiến

Thông báo của Skybridge không chỉ định loại chiến lược tiền điện tử nào mà quỹ sẽ theo đuổi với số tiền của FTX Ventures. Kịch bản con người-rết kinh hoàng nhất sẽ là Skybridge và/hoặc các quỹ khác nhận được hàng chục triệu từ FTX, đã sử dụng một số tiền của người dùng FTX được tái tạo lại đó để mua mã thông báo trao đổi FTT do FTX tạo ra.

Như tôi đã trình bày chi tiết, vai trò của FTT như tài sản thế chấp trong các khoản vay khác nhau là chìa khóa cho toàn bộ ngôi nhà thẻ. Tái giả định lại tiền của người dùng bằng cách nhận tiền từ bên ngoài để sử dụng chúng để mua hoặc nắm giữ FTT sẽ mở ra đòn bẩy hơn nữa cho kế toán sáng tạo. Đó là một khả năng vượt xa sự nghiệt ngã và vượt xa Machiavellian.

Có lẽ đó là tất cả những gì chúng ta nên tự hỏi bản thân lúc này. Đã đến lúc thưởng thức một vài trò giải trí nhẹ nhàng, một thứ gì đó để đánh lạc hướng chúng ta khỏi chiều sâu của sự sa đọa của con người trong thế giới thực. Tôi muốn gợi ý một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng chẳng hạn như “Vụ thảm sát cưa máy ở Texas.”


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *