Hai người Estonia bị bắt vì bị cáo buộc gian lận tiền điện tử trị giá 575 triệu đô la

Cảnh sát Estonia đã bắt giữ hai cá nhân ở thủ đô Tallinn của đất nước vì cáo buộc họ có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 575 triệu đô la.

Theo truy tố, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã dụ dỗ hàng trăm nghìn nạn nhân tương tác với một dịch vụ khai thác tài sản kỹ thuật số đáng ngờ và đầu tư vào một ngân hàng tiền ảo. Các thực thể đã không trả cổ tức đã hứa cho người dân, trong khi bọn tội phạm bỏ túi tiền.

Một vụ lừa đảo trị giá hàng triệu tiền điện tử khác

Theo MỸ tài liệu tòa án, những kẻ phạm tội đã kêu gọi mọi người phân bổ tiền tiết kiệm của họ cho một công ty khai thác tiền điện tử có tên là HashFlare và một ngân hàng tài sản kỹ thuật số có tên là Polybius. Potapenko và Turõgin hứa hẹn những khoản lợi nhuận đáng kể cho những người tham gia kế hoạch và thậm chí còn trả một số lợi nhuận cho những nhà đầu tư ban đầu.

Tuy nhiên, tại một thời điểm, họ đã ngừng chuyển khoản cổ tức đã thương lượng trước đó, trong khi HashFlare và Polybius hóa ra là những thực thể không được kiểm soát.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kenneth A. Polite, Jr. thuộc Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết: “Công nghệ mới đã giúp những kẻ xấu dễ dàng lợi dụng các nạn nhân vô tội – cả ở Hoa Kỳ và nước ngoài – trong các vụ lừa đảo ngày càng phức tạp.

Hai công dân Estonia đã bỏ túi khoảng 575 triệu đô la tiền điện tử. Các công tố viên tuyên bố họ đã chuyển tài sản cho các công ty vỏ bọc để rửa tiền và sau đó mua xe hơi sang trọng và ít nhất 75 bất động sản.

Nick Brown – Luật sư Hoa Kỳ của Quận Tây Washington – cho biết quy mô và phạm vi của kế hoạch này “thực sự đáng kinh ngạc”. Ông báo cáo rằng các nhà chức trách Estonia đã hợp tác với các cơ quan của Mỹ để thu giữ số tiền trị giá hàng triệu USD từ bọn tội phạm.

“FBI cam kết theo đuổi các đối tượng xuyên biên giới quốc tế đang sử dụng các kế hoạch ngày càng phức tạp để lừa gạt các nhà đầu tư.

Các nạn nhân ở Hoa Kỳ và nước ngoài đã đầu tư vào thứ mà họ tin là các dự án tài sản ảo tinh vi, nhưng tất cả đều là một phần của kế hoạch lừa đảo và hậu quả là hàng nghìn nạn nhân đã bị tổn hại,” Trợ lý Giám đốc Luis Quesada thuộc Bộ phận Điều tra Hình sự của FBI cho biết.

Potapenko và Turõgin đều phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm 16 tội danh lừa đảo qua đường dây và một tội danh âm mưu rửa tiền. Họ có thể nhận hình phạt tối đa là 20 năm tù nếu bị kết tội.

Vụ bắt giữ lịch sử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) gần đây đã tiết lộ việc tịch thu hơn 50.000 BTC từ một kẻ sai trái tên là James Zhong, người bị cáo buộc lừa đảo trên thị trường darknet Silk Road. Các nhà chức trách đã thu giữ tài sản vào tháng 11 năm ngoái khi bitcoin được giao dịch ở mức khoảng 68.000 đô la, có nghĩa là kho tiền điện tử tương đương hơn 3,3 tỷ đô la.

Bị cáo đã nhận tội lừa đảo qua đường dây và có thể phải ngồi tù 20 năm. Nhận xét về hoạt động này là Damian Williams – luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York:

“James Zhong đã thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản hơn một thập kỷ trước khi anh ta đánh cắp khoảng 50.000 Bitcoin từ Silk Road. Trong gần mười năm, tung tích của khối Bitcoin khổng lồ bị mất tích này đã trở thành một bí ẩn trị giá hơn 3,3 tỷ đô la.”

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT (Được tài trợ)

Binance Free $100 (Độc quyền): Sử dụng liên kết này để đăng ký và nhận $100 miễn phí và giảm 10% phí trên Binance Futures trong tháng đầu tiên (điều kiện).

Ưu đãi đặc biệt của PrimeXBT: Sử dụng liên kết này để đăng ký và nhập mã POTATO50 để nhận tới 7.000 đô la tiền gửi của bạn.

🌐 Nguồn

Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *