FTX nằm trong tầm ngắm của các công tố viên Hoa Kỳ trước khi sụp đổ

  • Văn phòng luật sư của Quận phía Nam New York đã điều tra FTX nhiều tháng trước khi nó sụp đổ
  • Cuộc điều tra liên quan đến Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ

Sàn giao dịch tiền điện tử khét tiếng nhất trên thị trường hiện nay – FTX – đã trở lại nổi bật. Khoảng thời gian này, sàn giao dịch đã trở thành tiêu đề cho mối quan hệ của nó với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. Theo báo cáo mới nhất của Bloombergsàn giao dịch đã nằm trong tầm ngắm của các công tố viên Hoa Kỳ từ rất lâu trước khi nó sụp đổ.

Đáng chú ý, cuộc điều tra được dẫn dắt bởi Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, với Damian Williams đứng đầu vụ án. Báo cáo cho biết văn phòng đã điều tra các sàn giao dịch tiền điện tử có mặt ở Hoa Kỳ và bên ngoài. Và, một trong những sàn giao dịch này là FTX.

Đặc biệt, cơ quan này đang xem xét liệu các sàn giao dịch này có tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hay còn gọi là Đạo luật Giao dịch Ngoại tệ và Tiền tệ hay không. Đạo luật bắt buộc các tổ chức tài chính phải có hồ sơ hợp lệ về các giao dịch tài chính vượt quá giới hạn hàng ngày là 10.000 đô la. Mục đích của luật là ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Và, luật này trước đây đã được sử dụng để chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử tuyên bố không có khách hàng ở Hoa Kỳ.

Thật thú vị, sự phát triển diễn ra vài ngày sau khi có báo cáo rằng các công tố viên đã đã mở một cuộc điều tra về sự sụp đổ lớn của FTX. Sàn giao dịch tiền điện tử đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 10 năm 2022 sau khi không huy động được tiền để lấp lỗ hổng 8 tỷ đô la của mình.

Hiệu ứng domino của FTX đe dọa đánh bại Genesis

Hơn nữa, sự sụp đổ của FTX đã ảnh hưởng nặng nề đến các nền tảng và nhà đầu tư tiền điện tử khác. Và, kẻ mới nhất đe dọa cắn bụi là Genesis Global Trading. Công ty này là công ty con của Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG) và gần đây họ đã tạm dừng việc rút tiền trên nền tảng cho vay của mình. Nền tảng vốn đã chịu hậu quả của sự sụp đổ của 3AC, cho biết nó chịu nhiều thiệt hại hơn do sự sụp đổ của FTX.

Và, theo thông tin mới nhất báo cáo bởi Bloomberg, Genesis cũng có thể đang hướng tới phá sản. Tin tức được đưa ra khi nỗ lực huy động tiền của nền tảng đã trở nên vô ích.

Mặc dù số phận của Genesis vẫn chưa rõ ràng, nhưng hiệu ứng gợn sóng của nó đã được cảm nhận trên công ty con khác của DCG – Grayscale. Nó đã có một tác động lớn đến mức, vào thời điểm báo chí, Bitcoin Trust (GBTC) của nó đã được giao dịch với mức chiết khấu hơn 45%, theo YCharts. Đáng chú ý, Bitcoin Trust đã có xu hướng giảm kể từ khi Genesis tạm dừng giao dịch. Và, thủy triều đã không thay đổi mặc dù sự đảm bảo từ Grayscale và Coinbase.

Cập nhật: Đã thêm thông tin về phá sản Genesis


Theo Ambcrypto

Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *