FTX đã bị Hoa Kỳ điều tra nhiều tháng trước vụ nổ


Hợp pháp


  • Được biết, Damian Williams của Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York đang thực hiện một cuộc điều tra về đế chế tiền điện tử Sam Bankman-Fried vài tháng trước khi nó sụp đổ.
  • Cuộc thăm dò là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn và tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng làm trọng tâm chính của nó.
  • Tại thời điểm viết bài, vẫn chưa biết cuộc điều tra đã tiến triển đến đâu và liệu nó có phát hiện ra điều gì trước khi FTX nộp đơn xin phá sản hay không.
  • Các vấn đề và hành vi vô trách nhiệm của FTX đã được biết đến sau khi công ty tìm đến đối thủ chính của mình, Binance, để được giúp đỡ giải quyết một cuộc khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng.
  • Hiện tại có hai hồ sơ phá sản cho FTX, một chương 11 được nộp ở Delaware và một chương 15 được nộp ở New York bởi các nhà thanh lý Bahaman.
  • Cuộc điều tra đang diễn ra và thanh lý các công ty bị ảnh hưởng tiếp tục phát hiện ra ngày càng nhiều thông tin đáng lo ngại về cách thức hoạt động của các công ty.
  • Tại một thời điểm, FTX đã cho Alameda Research vay 10 tỷ đô la tiền của người dùng.
  • Các tài liệu tòa án gần đây chỉ ra rằng chính phủ Bahaman có thể đứng đằng sau một vụ hack FTX sau phá sản và việc nộp đơn phá sản theo chương 15 có thể là một nỗ lực nhằm cản trở quá trình tố tụng ở Delaware.

Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *