Các công tố viên Hoa Kỳ đã điều tra FTX nhiều tháng trước khi nó sụp đổ

Trong ánh sáng rơi tự do của nó, Bloomberg báo cáo rằng các Công tố viên Hoa Kỳ đã bí mật điều tra FTX vài tháng trước khi nó sụp đổ. Ấn phẩm lưu ý rằng nền tảng trao đổi tiền điện tử đã là chủ đề của các cuộc điều tra từ các cơ quan chức năng từ lâu trước khi nó sụp đổ.

Tin tức đã nói rằng Damian Williams, thuộc Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, đã theo dõi nền tảng này. Cuộc điều tra diễn ra trước vụ nổ dẫn đến phá sản theo chương 11 của FTX vào đầu tháng này.

Hoa Kỳ đã để mắt đến FTX

Đó là một trong những vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. FTX, một trong những cái tên đáng tin cậy nhất trong ngành, đã giảm mạnh sau các báo cáo về việc lạm dụng hàng tỷ tài sản của khách hàng. Cuộc tranh cãi đã làm rung chuyển thị trường và tàn phá di sản của nền tảng này cũng như của cựu tỷ phú sáng lập, Sam Bankman-Fried.

Trước sự tàn phá của FTX, Bloomberg đã báo cáo rằng các công tố viên Hoa Kỳ đã bí mật điều tra nền tảng này trong vài tháng trước khi nó phá sản. Damian Williams được mệnh danh là lực lượng hàng đầu đằng sau cuộc kiểm tra vào công ty.

ftx kraken hack
Nguồn: CryptoSlate

Bloomberg đưa tin những người thân cận với tình huống đã nói: “Trọng tâm là tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.” Luật pháp đã tìm cách giữ các nền tảng tiền điện tử có trách nhiệm giải trình tuyên bố không phục vụ khách hàng Mỹ.

“Các nhà chức trách đã sử dụng luật, yêu cầu các tổ chức tài chính thực hiện các bước để ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố,” họ nói thêm. Đặc biệt, cuộc điều tra tập trung vào FTX có trụ sở tại Bahamas. FTX US, Bloomberg cho biết thêm, tuyên bố tuân thủ đạo luật.

Vụ kiện FTX kiện Tom Brady, Steph Curry và những người nổi tiếng khác về chứng thực
Nguồn: Thời báo đối thủ

Không thể biết kết quả cuộc điều tra trước khi nền tảng này sụp đổ chỉ vài tuần trước. Hơn nữa, báo cáo nói thêm rằng vụ phá sản và tác động của nó đối với thị trường, “đã đưa cuộc điều tra liên bang sang một quỹ đạo mới, người dân nói.”

Tại thời điểm này, không có bình luận nào từ văn phòng luật sư Hoa Kỳ hoặc FTX.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *