Alameda có thể vay số tiền không giới hạn của khách hàng từ FTX

  • Cựu CEO của Alameda tiết lộ chi tiết dẫn đến sự sụp đổ của FTX trong phiên điều trần nhận tội
  • Caroline Ellison thừa nhận rằng Alameda đã cho SBF và các giám đốc điều hành khác của FTX vay hàng tỷ đô la

Vụ kiện pháp lý đang diễn ra chống lại Sam Bankman-Fried đang cung cấp thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh tại FTX. Báo cáo mới nhất của Reuters tiết lộ rằng Alameda Research có thể vay tiền không giới hạn từ FTX. Hơn nữa, cựu Giám đốc điều hành FTX – SBF – và cựu Giám đốc điều hành Alameda – Caroline Ellison – đã đồng ý che giấu sự thật này với người cho vay, nhà đầu tư và khách hàng.

Thông tin chi tiết đến từ phiên tòa xét xử Caroline Ellison, diễn ra vào ngày 19 tháng 12 năm 2022. Bản ghi phiên tòa chưa được niêm phong hôm nay, tức là ngày 23 tháng 12 năm 2022. Tài liệu đã được niêm phong vì lo ngại nó cản trở việc dẫn độ Bankman-Fried từ Tòa án Ba-ha-mát.

Cựu CEO của Alameda làm đổ trà

Trong phiên điều trần nhận tội của mình, Ellison cũng đã nêu rằng Alameda đã bí mật cho các giám đốc điều hành của FTX, bao gồm cả SBF, vay hàng tỷ đô la. Ngoài ra, cựu giám đốc điều hành tuyên bố rằng bảng cân đối kế toán hàng quý của họ đã “che giấu” các khoản vay và khoản vay bí mật của Alameda đối với các giám đốc điều hành FTX và các bên khác. Bà ấy nói,

“Từ năm 2019 đến năm 2022, tôi biết rằng Alameda đã được cung cấp quyền truy cập vào cơ sở cho vay trên FTX.com, sàn giao dịch tiền điện tử do ông Sam Bankman-Fried (…) điều hành đã triển khai các cài đặt đặc biệt trên tài khoản FTX.com của Alameda cho phép Alameda duy trì số dư âm trong các loại tiền tệ fiat và tiền điện tử khác nhau.”

Hơn nữa, Ellison thừa nhận trước tòa rằng cô nhận thức được rằng hành động của mình không chỉ sai mà còn bất hợp pháp. Biên bản tòa án, được đăng bởi Inner City Press, đọc,

“Tôi đã đồng ý với ông Bankman-Fried và những người khác không tiết lộ công khai bản chất thực sự của mối quan hệ giữa Alameda và FTX, bao gồm cả thỏa thuận tín dụng của Alameda.”

Cựu giám đốc điều hành đã nhận tội gian lận liên bang vào đầu tuần này. Ellison phải đối mặt với một tổng cộng bảy lần, và họ phải chịu mức án tối đa là 110 năm. Sự hợp tác của cô với các cơ quan thực thi pháp luật có thể đưa ra bản án này. Tuy nhiên, chi tiết thực sự của chi tiết nhận tội vẫn chưa rõ ràng.

Đồng sáng lập FTX gia nhập đội ngũ Ellison

Trong khi đó, Gary Wang – nhà đồng sáng lập FTX – đã quyết định đi theo con đường mà Caroline Ellison đã chọn. Wang cũng đã nhận tội lừa đảo và hiện đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Trong phiên điều trần nhận tội của mình, Wang thừa nhận đã thực hiện các thay đổi đối với mã của FTX, mã này cho phép Alameda truy cập vào quỹ của FTX. Tuy nhiên, ông nói rằng việc này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của một ai đó, nhưng không tiết lộ danh tính.


Theo Ambcrypto

Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *