2 triệu đô la tài sản thu giữ từ một thanh niên 23 tuổi bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư

Aiden Pleterski – một thương nhân người Canada 23 tuổi và tự xưng là “Vua tiền điện tử” – đang bị kiện sau khi bị cáo buộc không trả lại ít nhất 35 triệu đô la cho các nhà đầu tư của mình.

Các nhà chức trách đã thu giữ 2 triệu USD tài sản từ Ontarian, bao gồm hai chiếc McLarens, hai chiếc BMW và một chiếc Lamborghini.

Nhà giao dịch tiền điện tử hay Kẻ lừa đảo?

Pleterski điều hành một doanh nghiệp có tên là AP Private Equity Limited, qua đó ông hứa sẽ tạo ra lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư thông qua các giao dịch tiền điện tử và ngoại hối đúng thời gian.

Như được bảo hiểm bởi CBC, các chủ nợ như Diane Moore đã đầu tư 60.000 đô la mà bà từng dành cho việc học hành của các cháu mình. Thỏa thuận của cô với Pleterski bao gồm lời hứa cho 70% lợi nhuận từ bất kỳ khoản lãi vốn nào do nhà kinh doanh tạo ra và hoàn lại toàn bộ khoản đầu tư ban đầu của cô nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi. Hợp đồng hứa hẹn lợi nhuận khoảng 10 đến 20% hai tuần một lần.

Tuy nhiên, chỉ còn lại 10.000 đô la của khoản đầu tư ban đầu đó.

Moore nói: “Toàn bộ mọi thứ đều dựa trên sự tin tưởng. “Những gì Aiden đã làm, tôi nghĩ, thật tồi tệ – và tôi không biết làm thế nào anh ấy có thể sống với chính mình.”

Moore bây giờ nghi ngờ liệu Pleterski có phải là một nhà giao dịch ban đầu hay không, hay liệu anh ta cố tình cướp tiền của mọi người thông qua kế hoạch đầu tư của mình. Hiện cô là một trong 29 chủ nợ liên quan đến thủ tục phá sản chống lại Pleterski, cho rằng họ nợ 13 triệu đô la.

Một nhà đầu tư khác tuyên bố đã mất 4,5 triệu đô la đã nhận được lệnh của Mareva chống lại cái gọi là “Vua tiền điện tử”. Điều này có nghĩa là tài sản và tài khoản ngân hàng của Pleterski hiện đã bị đóng băng trên toàn thế giới.

Norman Groot, người sáng lập công ty luật phục hồi gian lận điều tra nhà giao dịch, đã thu thập thông tin từ khoảng 140 nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Ông nhận thấy rằng Pleterski sống một lối sống xa hoa: 11 phương tiện đi lại, một phi cơ riêng và một biệt thự bên hồ ở Burlington, Ontario được thuê với giá 45.000 USD mỗi tháng.

Groot nói với CBC Toronto: “Anh chàng này có tỷ lệ đốt cháy lối sống lớn, nhưng nó không tính đến số tiền còn thiếu.

Groot nói rằng việc truy tìm vị trí của các khoản tiền còn lại có thể khó khăn vì Pleterski đã nhận được nhiều khoản đầu tư của mình bằng tiền mặt.

Groot nói thêm rằng nhiều khoản tiền đã được cung cấp cho Pleterski trong khi lòng tham và sự phấn khích đang hình thành trong một thị trường tiền điện tử đang sôi nổi.

Kể từ khi thị trường gấu có hiệu lực, những người cho vay tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận cao bao gồm Độ CTàu du hành đã bị phá sản.

Tuyên bố phóng đại?

Luật sư của Pleterski nói với Micheal Simaan CBC rằng các tuyên bố của các chủ nợ chống lại nhà giao dịch đã bị “phóng đại quá mức.”

Bằng tài khoản của mình, nhà giao dịch đã bắt đầu đầu tư tiền điện tử khi còn là một thiếu niên và mọi người bắt đầu đưa tiền cho anh ta khi họ biết anh ta kiếm được bao nhiêu. Tuy nhiên, anh ta không bao giờ kêu gọi tiền từ người khác.

Simaan viết: “Thật đáng kinh ngạc, có vẻ như không ai bận tâm đến việc xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường tiền điện tử giảm mạnh hoặc liệu Aiden, khi còn rất trẻ, có đủ điều kiện để xử lý các loại đầu tư này hay không.

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT (Được tài trợ)

Binance miễn phí $ 100 (Độc quyền): Sử dụng liên kết này để đăng ký và nhận $ 100 miễn phí và giảm 10% phí trên Binance Futures tháng đầu tiên (điều kiện).

Ưu đãi Đặc biệt của PrimeXBT: Sử dụng liên kết này để đăng ký và nhập mã POTATO50 để nhận lên đến $ 7.000 khi nạp tiền.

🌐 Nguồn

Sam Bankman-Fried muốn thành lập công ty mới để trả nợ

Người sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch crypto phá sản FTX Sam [...]

Dogecoin di chuyển trên 0,09 đô la và tiếp tục xu hướng tăng của nó

phân tích coinidol.com 22 giờ Thời gian đọc: ~2 phút Giá Dogecoin (DOGE) đang giảm [...]

Curve Pool gặp rủi ro sau khi USDD của Tron mất $1 Peg

tiền thay thế đặt.com 2 giờ Thời gian đọc: ~2 phút Stablecoin tiếp tục gây [...]

Giám đốc điều hành Paxful thuyết giảng về quyền tự giám sát Bitcoin, khuyên không nên trao đổi tiền điện tử

Bitcoin cointelegraph.com 2 giờ Thời gian đọc: ~2 phút Trường hợp tự lưu ký ngày [...]

Người sáng lập Cardano chỉ trích David Gokhshtein vì đã lan truyền “Tin giả” về trường hợp Ripple

tiền thay thế u.hôm nay 1 giờ Giám đốc điều hành Input Output Charles Hoskinson [...]

Theo dõi xuống! Do Kwon của Terra được tìm thấy đang trốn ở Serbia

Câu chuyện về tiền điện tử đã bận rộn đối phó với những con gấu [...]

‘Tuần lớn nhất trong năm’ — 5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) bắt đầu một trong những tuần vĩ mô quan trọng nhất trong năm [...]

OrBit Markets và Flowdesk hợp tác để tạo ra các dịch vụ quản lý tài chính

Tài chính cryptoknowmics.com 1 giờ Thời gian đọc: ~2 phút OrBit Markets, nguồn thanh khoản [...]

Polkadot và hai loại tiền thay thế bổ sung nhấp nháy tín hiệu tăng giá khi tâm lý của nhà giao dịch gợi ý ở mức thấp nhất: Công ty phân tích

phân tích dailyhodl.com 21 giờ Thời gian đọc: ~2 phút Một công ty phân tích [...]

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *