10.000 BTC liên quan đến Mt Gox Hack đã được di chuyển sau 7 năm

Một ví tiền điện tử được cho là do BTC-e bị lỗi có liên quan đến vụ hack Mt. Gox năm 2014 đã chuyển 10.000 Bitcoin, hiện trị giá hơn 165 triệu đô la, đến một nhóm ví cá nhân, sàn giao dịch và các dịch vụ khác vào ngày 23 tháng 11.

Một báo cáo của Chainalysis đề xuất rằng chuyển động của quỹ đánh dấu đợt rút tiền lớn nhất của sàn giao dịch tiền điện tử tập trung vào Nga – bộ điều khiển của BTC-e. Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã ngừng hoạt động vào năm 2017 do vai trò của nó trong việc rửa tiền liên quan đến các hình thức tội phạm mạng khác, bao gồm cả tiền điện tử bị đánh cắp trong vụ hack sàn giao dịch Mt.Gox năm 2014.

  • BTC-e và một sàn giao dịch khác có tên WEX, được cho là thực thể kế thừa, đã gửi một lượng nhỏ Bitcoin đến nền tảng thanh toán điện tử của Nga – Webmoney – vào ngày 26 tháng 10. Hơn hai tuần sau, BTC-e đã tiến hành thanh toán thử nghiệm từ ví của mình trước khi chuyển gián tiếp gần 100 Bitcoin sang một sàn giao dịch vào ngày 21 tháng 11.
  • Theo công ty phân tích chuỗi khối, khoảng 9.950 BTC hiện đang được giữ trong ví cá nhân trong tổng số được gửi trong vài ngày qua. Phần còn lại của số tiền được phát hiện đã được chuyển qua một loạt các trung gian đến bốn địa chỉ tiền gửi tại hai sàn giao dịch lớn.
  • Chainalysis tin rằng một sàn giao dịch của Nga có thể đã đóng vai trò trung gian để rửa số tiền BTC-e này.
  • Công ty phân tích chuỗi khối CryptoQuant đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Ki Young Ju cũng đã xác nhận việc chuyển tiền bất hợp pháp. Anh ấy cũng nói thêm rằng 65 BTC đã được chuyển đến HitBTC và khuyên sàn giao dịch tiền điện tử tạm ngưng tài khoản.
  • Đối với những người không quen biết, BTC-e đã ngừng hoạt động và tiền của nó đã bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) tịch thu vào năm 2017. Mặc dù vậy, nó vẫn nắm giữ một lượng Bitcoin đáng kể. Một năm sau, nó đã chuyển hơn 30.000 BTC ra khỏi ví dịch vụ của mình.
  • Alexander Vinnik được cho là chủ sở hữu và nhà điều hành của BTC-e. Công dân Nga cũng bị cáo buộc rửa tiền quy mô lớn thông qua nền tảng giao dịch hiện không còn tồn tại và các tội danh khác.
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT (Được tài trợ)

Binance Free $100 (Độc quyền): Sử dụng liên kết này để đăng ký và nhận $100 miễn phí và giảm 10% phí trên Binance Futures trong tháng đầu tiên (điều kiện).

Ưu đãi đặc biệt của PrimeXBT: Sử dụng liên kết này để đăng ký và nhập mã POTATO50 để nhận tới 7.000 đô la cho khoản tiền gửi của bạn.



🌐 Nguồn

Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *